Meldepflicht bundesbank

Im Außenwirtschaftsverkehr bestehen unter anderem auch Pflichten zur Meldung von Kapitalverkehr und Zahlungsverkehr mit Gebietsfremden, die sogenannten Meldevorschriften. Inhaltsverzeichnis. [Verbergen]. 1 Meldepflichten ; 2 Meldestelle; 3 Vordrucke; 4 Inhalt der Meldung mit Gebietsfremden ist gemäß § 67 Abs. 1 AWV die Deutsche Bundesbank. Hierbei sind nur Transaktionen meldepflichtig, die sie von Ausländern oder für deren Rechnung von Inländern entgegennehmen (eingehende. dem Kontoauszug den Hinweis „AWV- Meldepflicht beachten, Hotline Bundesbank: () “ (Nummer funktioniert nur aus dem deutschen Festnetz). Vielen Dank für die rasche Antwort! Ist dieser Beitrag meldepflichtig? Ach ja, und sie ersparen sich und der Bank den steuerlichen Status kurz nach Beginn der Geschäftsbeziehung zu ändern Bankkonten von ausländischen Kontoinhaber unterliegen in Deutschland nicht der Abgeltungssteuer. Komme ich durch die Überweisung der grossen Summe nicht unter das Geldwäschegesetz durch den Geldwäschebeauftragten? Die Bundesbank unterhält auch ein umfangreiche FAQ Liste zu den AWV Meldepflichten und zu den rechtlichen Grundlagen. Können Sie diese Frage bejahen, dann ist nichts weiter zu veranlassen.

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Gibt: Meldepflicht bundesbank

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